Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ и ФРОМУ) – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115 – ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон №115 – ФЗ) и нормативными актами Банка России в НКО НКЦ (АО) осуществляются все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В сентябре 2021 года НКО НКЦ АО присоединилось к Целевым Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ЦПВК), разработанными Головной организацией ПАО Московской Биржей в соответствии с требованиями и порядками, установленными Федеральным законом № 115 ФЗ и Положением Банка России от 24.10.2019 № 698-П. Участники банковской группы, для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления информации о них и установления сведений в соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона вправе осуществлять обмен полученными ими в указанных целях в соответствии с Федеральным законом информацией и документами и их использование в порядке, установленном ЦПВК
Письмо о принимаемых мерах по исполнению Федерального закона №115 – ФЗ